极计算机股份

文章来源:未知   作 者:admin   更新时间:2016-10-26 01:28
  002368 证券简称:太极股份(36.330, -0.67, -1.81%)公告编号:2016-041
 
  太极计算机股份有限公司
 
  第四届董事会第五十一次
 
  会议决议公告
 
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
 
  一、董事会会议召开情况
 
  太极计算机股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五十一次会议于2016年10月14日以电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。2016年10月24日上午10:00在北京市海淀区北四环中路211号软件楼一层会议室以现场表决的方式召开。
 
  本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,公司部分监事和高级管理人员列席本次会议,会议由董事长李建明先生主持。会议召集、召开、程序以及内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
 
  二、董事会会议审议情况



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